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       一、董事會會議召開情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第六次會議通知于2021年5月26日以書面及通訊方式發出，會議于2021年5月28日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長黃克先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
       二、董事會會議審議情況
       會議認真審議并通過了如下議案：
       1、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于補選公司非獨立董事的議案
       鑒于施永晨先生因職務變動辭去公司第十屆董事會董事、副董事長及董事會下屬專門委員會委員職務，根據《公司章程》及其他相關法律法規的有關規定，經公司股東單位推薦、董事會提名委員會審核，董事會提名胡煜